Dilan Polat och hennes man Engin Polat var på MASAK: s radar! Det finns tveksamma transaktioner värda miljontals lira

Financial Crimes Investigation Board (MASAK) inledde en utredning mot Dilan Polat och hennes man Engin Polat, mot vilka många anklagelser som penningtvätt och skatteflykt framfördes. Rapporten innehöll många detaljer, särskilt anklagelserna om att Polat och hans släktingars företag sköttes av en enda enhet och att penningtvätt kan förekomma i dessa företag.

Hon är alltid på agendan med sina anmärkningsvärda inlägg på sitt sociala mediekonto, rika liv och skönhetscenter. Dilan PolatOch partner Engine Polat, Utredningsnämnden för finansiella brott (MASAK)'av Det var på hans radar. MASAK inledde en utredning mot det berömda paret, mot vilka många anklagelser som penningtvätt och skatteflykt framfördes.

Dilan Polat och hennes man Engin Polat

Enligt den av MASAK upprättade rapporten utgjordes merparten av de företag från vilka företag som är anslutna till Polat köpte varor av leverantörer som är anslutna till dem, och detta Leverantörerna är företag som faktiskt inte köper riktiga varor, inte lämnar in deklarationer, har inga anställda, inga banktransaktioner och som har ett register över att utfärda falska dokument. upptäckt.

En utredning har inletts mot Dilan Polat och hennes man Engin Polat

Transaktioner som har en stark misstanke om att vara bedrägliga 200 miljoner Samtidigt som det uppgavs att det var mer än TL, togs intäkterna ut kontant och kontanterna deponerades till företaget tillhörande Engin Polat genom hans personliga konton och lyxfordon och fastigheter köptes.

Dilan Polat

I den rapport som MASAK lämnade in till åklagarmyndigheten utvärderades det att Engin Polats och hans fru Dilan Polats bank-, kryptotillgångs- och elektroniska penninginstitutstransaktioner borde avbrytas. Samtidigt innehöll rapporten påståenden om att Polats och hans anhörigas bolag sköttes av en enda myndighet och att penningtvätt skulle kunna pågå i dessa bolag.

En rapport utarbetades om Dilan Polat

Enligt rönen har de flesta belopp som samlats in i de aktuella företagen tagits ut kontant av personer som har släktskap och anställningsförhållanden med familjen Polat. Nästan alla kontantuttag gjordes av samma personer samma dag eller via Dilan Polats man Engin Polats personliga bankkonto. eller kontant till Milda Gayrimenkul Otomotiv Sanayis bankkonton, där Engin Polat är den enda partnern och förvaltaren. överförd. Det hävdades att det belopp som var föremål för kontant insättning och uttag på detta sätt var cirka 250 miljoner lira.

Engin och Dilan Polat

Engin Polat och Milda Gayrimenkul Otomotiv-företaget köpte många lyxfordon och fastigheter, Polat Det uppges att de belopp som ackumulerats genom insättning av kontanter på bolagets konton var avsedda för köp av fasta fordon. gjordes. Enligt den utarbetade rapporten köper dessa leverantörer faktiskt inte varor, lämnar inga deklarationer, har inga anställda, har inga banktransaktioner och Det finns institutioner med ett register över att utfärda falska dokument, och det totala antalet varor som köps med stark misstanke om att vara falska är mer än 200 miljoner. specificerad.

RELATERADE NYHETER

Ebru Destan, som var en fiende med sin exman, fick ett slut i vårdnadsstriden!